Cảnh Báo TTS Tại Nhật Bản Cho Bạn Bè Mượn Tài Khoản Để Chuyển Tiền
Hiện trạng sử dụng thông tin của người khác như thẻ ngoại kiều, thẻ ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận tài chính, buôn bán trốn thuế, rửa tiền ngày càng phức tạp và tinh vi.
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các Thực Tập sinh các đối tượng sử dụng bừa bãi tràn lan sẽ rất gây ảnh hưởng đến vấn đề về thủ tục pháp lý cho người cho mượn thông tin cá nhân.
Dưới đây là thông báo, cảnh báo, và lưu ý cho các bạn đang là TTS cũng như chuẩn bị là TTS sang Nhật Bản làm việc trong thời gian tới!
Cảnh báo hiện trạng Thực Tập sinh Nhật Bản cho bạn bè mượn tài khoản thông tin cá nhân để chuyển tiền
GỬI CÁC EM THỰC TẬP SINH VÀ KỸ THUẬT VIÊN!
実習生・技術者へ
Gần đây có nhiều trường hợp cho bạn bè mượn tài khoản để chuyển tiền.
Đây là hành vi vi phạm luật pháp Nhật Bản.
Thực tập sinh thường sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận lương, thanh toán đơn điện, nước, ga, điện thoại, internet…
Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng tài khoản với các mục đích khác như chuyển tiền cho bạn bè trong nước Nhật, nạp tiền vào các ứng dụng thanh toán hoặc để thực hiện các giao dịch chuyển tiền quốc tế.
Tuy nhiên, nếu giao dịch trong tài khoản bất thường ví dụ trong tháng có nhiều lượt tiền nhập vào rút ra không rõ nguồn gốc thì ngân hàng sẽ tự động khóa tài khoản và báo cảnh sát.
Nếu là tiền giao dịch bất chính, bạn sẽ bị bắt và không thể lấy lý do không biết để bào chữa.
Trong trường hợp này công ty sẽ ngưng hợp đồng lao động với bạn để bạn thu xếp về nước.
* Do đó cấm tuyệt đối hoạt động Mua bán tài khoản, thẻ ngân hàng, cho bạn bè mượn thẻ( sổ ngân hàng),…
・Hãy cẩn thận khi quản lý thẻ tiền mặt của bạn và không đưa nó cho người khác.
・Không bao giờ đưa mã PIN thẻ tiền mặt của bạn cho bất kỳ ai.
・Không cung cấp số ký hiệu tài khoản của bạn cho người khác vì nó có thể được sử dụng cho các giao dịch gian lận, bất chính.
・Không bao giờ sử dụng bất hợp pháp như chuyển nhượng, mua bán sổ tiết kiệm và thẻ tiền mặt.
・Hành vi giả danh người khác để mở tài khoản, chiếm đoạt sổ tiết kiệm hoặc thẻ rút tiền của người khác nhằm mục đích mạo danh người khác và sử dụng tài khoản hoặc bán sổ tiết kiệm hoặc thẻ rút tiền khi biết rằng người khác có mục đích đó. Là tội phạm
*Những hành vi này vi phạm Luật phòng chống rửa tiền, Luật phòng chống chuyển lợi nhuận hình sự (tên gốc: 犯罪収益移動防止法違反)
